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美国监管再出重拳!SEC叫停6亿美元ICO融资

2019-08-27 02:42:18 栏目 : 外汇 围观 : 评论

  美国证监会(SEC)周二表示,已获得法院指令,查没了位于得州达拉斯市的数字货币银行公司AriseBank所持数字货币,被业界称为美国联邦监管机构对ICO代币融资市场力度最大的介入。

  SEC在1月25日提交给达拉斯北部联邦地区法院的诉讼书中表示,AriseBank从去年11月起开始利用ICO融资,目前已获得6亿美元款项,融资计划原定在1月27日终止。但公司和所发行的代币AriseCoin(也称eACO)都未经SEC注册,违反了美国证券法,没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要信息披露。

  公司及联合创始人Jared Rice Sr.与Stanley Ford还涉嫌欺诈行为。在1月18日的新闻稿中,公司表示正在收购由美国联邦存款保险公司(FDIC)保障的两家银行KFMC Bank Holding Company和TPMG,但经SEC查实为虚假声明。Jared Rice Sr. 曾因刑事盗窃和篡改政府记录的罪名在2015年7月被捕,目前还在保释服刑。

  据《华尔街日报(博客,微博)》介绍,AriseBank声称已开发了一套算法交易程序,可以自动化为客户交易数字货币,部分交易所得会用公司自有的eACO代币形式发放,理论上价格是1.40美元一枚代币,但在规定时间内没有花费或支取便自动作废。

  公司据称还能为消费者提供由700多种数字货币支持的VISA信用卡,也被SEC认为是虚假消息。去年12月,AriseBank得到了美国多届重量级冠军、世界级拳王霍利菲尔德(Evander Holyfield)站台,在数字货币交易平台BitShares上筹款10亿美元用作慈善和灾难援助。不过该平台负责人Stan Iarimer表示,这只是一次相互推广,BitShares与该公司没有书面合作协议或金钱交易。

(上图来自赫芬顿邮报对世界拳王与AriseBank合作筹款的报道)

  另据业内垂直媒体CoinDesk观察,AriseBank一直不满意SEC想要按照证券法监管ICO融资的做法,并认为公司是对抗SEC“不当监管”的斗士。发布于去年10月4日的Facebook主页帖子表示:“一个私营公司可以发行私募股份给任何想投资公司或产品的人,不需要SEC干预”。联合创始人Rice还在个人网站称自己是勇于与极端条件做斗争的人,并被上帝启示了人生之路。

  华尔街见闻曾提到,美国金融市场两大监管机构——证监会SEC和商品期货交易委员会CFTC,针对以比特币为标的资产的ETF态度曾大相径庭。但上周五(1月20日)却罕见联手,发布联合声明称将继续打击数字货币领域的违法行为。

  华尔街著名律师H. Rodgin Cohen对彭博社称,美国监管对比特币作出“全面根本的回应”,只是时间问题。美国各方监管将制定联合策略来监管数字货币市场。SEC执法部门联席主管Steven Peikin也表示,会使用所有工具和援助,保护消费者/投资者免于介入新兴的数字证券市场平台欺诈行为。

  华尔街见闻稍早文章还提到,彭博援引知情者称,上月CFTC向两家加密数字货币交易平台Bitfinex和Tether发出传票。美国财长姆努钦周二在参议院银行委员会作证时表示,犯罪分子利用数字货币掩盖交易是他的一大担忧。一旦政府机构认定有需要,他会毫不犹豫地要求国会赋予更多监管数字货币的权力。

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